Antiriciclaggio - D.Lgs. 231/07

Obiettivi del corso

Il corso (obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 231 del 2007) fornisce i principi generali della legge di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

In Italia il recepimento della Direttiva 2005/60/CE è avvenuto tramite il D.Lgs. n. 109 del 22 giugno 2007, "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale" e il D.Lgs. n. 231/2007 "Disposizioni per prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo".

A chi è rivolto

Operatori bancari, Promotori Finanziari, Notai, Avvocati, Commercialisti, Consulenti del lavoro, Revisori contabili, società di recupero crediti per conto terzi, di custodia e trasporto di denaro contante, agenzie di mediazione immobiliare, commercio di cose antiche, commercio di oro, gestione casa da gioco, agenzie in attività finanziarie, dipendenti e/o intermediari di banche e poste italiane.

Programma

• Modulo 1 - Il fenomeno riciclaggio: premessa, principi, vigilanza, soggetti
• Modulo 2 - Obblighi di adeguata verifica della clientela
• Modulo 3 - Obblighi di registrazione
• Modulo 4 - Obblighi di segnalazione
• Modulo 5 - Misure ulteriori - limitazione uso contante
• Modulo 6 - La conoscenza del cliente ed indici di anomalia
• Modulo 7 - Autorità - vigilanza e controlli

Test Finale

Al termine del corso è previsto un test finale di verifica delle competenze acquisite.